Controlli fiscali in contanti: cosa rischi adesso

Con l’assunzione di 4.000 nuovi dipendenti sarà difficile sfuggire agli occhi attenti di Imposta Per quanto riguarda gli assegni e le valutazioni su contante e fondi non tracciati: il rischio è maggiore, soprattutto per chi riceve somme di denaro da fonti diverse rispetto al reddito da lavoro.

Come vengono attivati ​​gli ordini

Come lui ricorda proiezioni della borsa, Io sono provenienti dall’Agenzia delle Entrate molto di oltre 2mila euro non solo per chi riceve ma anche per chi effettua questi pagamenti. L’uso del contante nasconde insidie ​​e pericoli, anche per i contribuenti più onesti, e sono tre i casi in cuiAgenzia può trovare e multare coloro che effettuano pagamenti in contanti oltre i limiti consentiti.

Quali sono i tre casi

Anche il semplice trasferimento di denaro in contanti tra genitori o tra genitori e figli espone alla possibilità di verifiche fiscali: infatti, il primo dei tre controlli con cui l’amministrazione fiscale scopre chi effettua pagamenti in contanti oltre i limiti riguarda il movimenti bancario. Ciò accade principalmente quando l’importo totale dei pagamenti supera il saldo medio del proprietario di un conto bancario o postale. A tal proposito, è importante sapere come pagare in contanti alla banca senza rischio di dichiarazione e quali sono gli importi massimi consentiti da versare sul conto corrente dei propri figli senza destare sospetti.

Un’altra situazione che potrebbe sorgere riguarda verifiche più approfondite: in particolari circostanze, l’amministrazione fiscale può avviare le verifiche documentali previste dall’art Decreto Legislativo n. 600/73 che generalmente colpiscono i contribuenti che, secondo l’Agenzia, potrebbero più facilmente di altri soccombere alla tentazione fuga le tasse. Può accadere che anche i contribuenti stessi tengano, tra i documenti contabili, note che certificano il pagamento in contanti oltre i limiti. In alcuni casi, le indagini in corso nei confronti di alcuni cittadini hanno portato all’emergere di ricevute di pagamento attestanti il ​​trasferimento di contante.

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La terza verifica fiscale potrebbe essere attivata in presenza di un evidente controllo divergenza tra le somme di denaro presenti nella dichiarazione dei redditi e il tenore di vita: attira sicuramente l’attenzione il contribuente che appartiene a una fascia di reddito modesta ma spende oltre le proprie possibilità. Da dove proviene questo reddito aggiuntivo e perché non è incluso nel rendimento? Se il Modello 730 si presenta a basso reddito, non è certo possibile pensare di nascondere in qualche modo l’acquisto di beni di lusso in quanto i controlli fiscali non sfuggono certo all’acquisto di un’auto che compare subito nel Pra (registro pubblico on line).

Allo stesso modo, è chiaro dal registri immobiliare qualsiasi atto di acquisto di un appartamento, chalet o villa al mare Dal registro dei contratti di locazione o delle rate del mutuo in eccesso è possibile risalire ad una serie di informazioni per le quali il contribuente deve giustificare.

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