L’ex banchiere fraudolento di Rabobank deve rimborsare alla Danimarca $ 1,7 miliardi più interessi

• Ruben Eg

  redattore di economia

Sanjay Shah, un banchiere britannico che ha lavorato in passato per Rabobank e ING, tra gli altri, deve restituire alla Danimarca 1,7 miliardi di dollari più il 5% di interessi. È stato condannato oggi dalla Corte Suprema degli Emirati Arabi Uniti per aver istituito un’evasione fiscale sui dividendi su larga scala, riferisce Agenzia di stampa AP.

Si ritiene che il 52enne Shah sia la mente dietro il cosiddetto dividend stripping per frodare il Tesoro danese. Dal 2012 al 2015, ha realizzato costruzioni in cui le società straniere che detengono quote di società danesi sono state indebitamente rimborsate per l’imposta sui dividendi (distribuzioni di utili). Ha portato un totale di $ 1,7 miliardi.

Questi soldi devono ora essere rimborsati fino all’ultimo centesimo, con un interesse del 5%. Shah, fuggito negli Emirati, vi è stato arrestato l’anno scorso e condannato per frode a seguito di un processo. Un tribunale ha deciso ad aprile che poteva essere estradato in Danimarca. Prima che salisse sull’aereo, la Suprema Corte gli aveva già ordinato di rimborsare gli 1,7 miliardi, più gli interessi.

Diversi paesi europei hanno cercato per anni la mente e altri coinvolti in quella che è stata definita la più grande truffa fiscale nella storia europea. In un colloquio con il quotidiano economico belga De Tijd, Shah ha dichiarato due anni fa di non avere rimpianti. “Rimarrei in questo in un batter d’occhio azienda tappe”, ha detto.

In Danimarca la condanna sarà vissuta come una vittoria. “Il Tesoro danese è stato defraudato per una cifra sbalorditiva. Non dovrebbe essere possibile per gli autori nascondersi in Medio Oriente”, ha detto l’anno scorso il ministro della Giustizia Mattias Tesfaye quando Shah è stato arrestato negli Emirati dopo anni di dispute diplomatiche. Con grande dispiacere dei danesi, Shah visse indisturbato per anni in una villa sulle isole delle palme al largo di Dubai.

Shah avrebbe concepito la truffa dopo aver iniziato a lavorare presso la banca d’affari di Rabobank a Londra nel 2007 attraverso Credit Suisse e ING. «Durante una conversazione al bar o una partita di golf la gente ne parlava, come se ti stessi raccontando la ricetta segreta della Coca-Cola», ha raccontato a De Tijd della scoperta della droga dividendo lo stripping. “Le persone lo facevano e basta, non pensavano che fosse illegale. Una grande banca l’avrebbe fatto commercianti fare niente di illegale?”

Dopo che Shah ha perso il lavoro presso Rabobank nel 2008, ha fondato Solo Capital per offrire lo stripping dei dividendi a Londra e Dubai. Nel 2016 è fuggito a Dubai dopo che il suo ufficio di Londra è stato perquisito.